检察院审结涉案额40余亿元重大税案

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记者今天(视野注2月5日）从北京海淀检察院获悉，公安部联合国税总局等部委督办、涉案金额高达40余亿元人民币的一起重大涉税专案审结。四部委下发的135家涉及北京的企业“黑名单”中，其中两家涉嫌为全国1000余家受票公司虚开增值税专用发票。

公安部联合国税总局、海关总署、中国人民银行等四部委，于2016年6月开展打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作，7月初下发了135家涉及北京的涉嫌虚开增值税专用发票的企业名单，并确定了11家重点企业。

经查，此案涉及11家重点企业中的两家，实际负责人都是犯罪嫌疑人李某。经初步核实，两家公司存在为全国1000余家受票公司虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑。

海淀检察院实行提前介入机制，实行提前介入机制，对证据材料先期审查后，协调北京市公安局、北京市国税局稽查局、区公安分局召开研讨会，提出初步处理意见，使案件承办人正式接到提请审查逮捕文书及案卷材料前，充分了解复杂案情。在审查逮捕中，引导公安机关及时调取案件关键性证据；审查逮捕后，对于证据不足不批准逮捕犯罪嫌疑人的继续侦查工作列明补充侦查事项，实现捕前、捕中、捕后全程引导公安机关侦查取证。

另外，此案卷宗多达30余册，相关公司及个人银行账户明细繁多，海淀检察院院成立协同办案组,由一名检察官作为负责人主办案件，审查涉及开票公司嫌疑人的开票行为，以及核对开票公司对公账户及他们控制的私人账户之间的资金流关系；其他经验丰富的办案人员协办，审查涉及受票公司嫌疑人接受虚开增值税专用发票的行为，以及核对受票公司对公账户及他们控制的私人账户之间资金流关系。

该院还咨询税务领域专家，准确认定每名嫌疑人在虚开增值税专用发票流程中的作用，并召开检察官联席会议，解决办案中相关证据采信及法律适用等问题。