辽宁中润非法吸存9200余万元 三人获刑

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辽宁中润资产管理有限公司非法吸收公众存款，骗467人9200余万元。

近日，法院发布案件判决结果，公司股东黄某、财务总监李某与总经理王某因非法吸收公众存款犯罪，分别获刑并处罚金。

中润公司非法吸存 骗467人9200余万元

2012年9月21日，黄某与崔某、郭某受让了辽宁某有限公司全部股权，成为该公司股东。

2012年10月，该公司名称变更为辽宁中润资产管理有限公司，崔某出资人民币550万元，持有公司股份比例55%；郭某出资人民币350万元，持有公司股份比例35%；黄某出资人民币100万元，持有公司股份比例10%。

2014年2月，黄某与崔某、郭某分别签订了股权转让协议书，将其持有的中润公司10%的股份转让给崔某5%、郭某5%，崔某、郭某共向黄某支付人民币100万元的股权转让款。股权转让完成后，崔某持有中润公司股份比例为60%，郭某持有中润公司股份比例为40%。

中润公司成立后，黄某与崔某、郭某担任该公司股东，李某任财务总监，王某任总经理，通过销售人员向社会不特定人群发小招贴、广告及电子屏幕、心口相传的方式进行宣传，虚构公司认购铁岭某有限公司、抚顺东洲区某猪场、辽宁某工程有限公司三个投资项目，以与不特定人群签订《资产认购服务协议》的方式吸收存款，并承诺给予高额利息回报，并且利用公司与银行签订《银企合作协议》和律师事务所签订《法律顾问服务既业务文件保管合同》的事实，向投资人虚假宣传银行监督公司吸收的投资款项的使用，做到专款专用，同时律师事务所参与投资风险把控等虚假信息，进而实施非法吸收公众存款犯罪行为，并且使用后吸收的存款支付前吸收的存款及高额利息，给投资者造成了巨大的经济损失。

经审计，涉及467人，签订合同879份，非法吸收公众存款的总金额为人民币9267万元，尚欠本金人民币4967.1万元；黄某担任股东期间，非法吸收公众存款的金额为人民币4528万元。

法院认定非法吸存犯罪 三人获刑并处罚金

法院审理此案认为，黄某、李某、王某未经有关部门依法批准，通过发放传单等途径，向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限还本付息给予高额回报，其行为违反国家金融管理制度，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。由于本案涉及投资人众多，社会影响恶劣，酌情对三人从重处罚。

黄某既是中润公司股东，也对李某、王某等人实施的非法吸收公众存款的犯罪行为知情，且黄某也参与了中润公司的非法吸收公众存款的犯罪行为，可依法认定黄某的犯罪行为成立。

李某于2012年末进入中润公司担任财务总监，按月领取工资，负责收取投资人的投资款及返还投资款、利息工作，实际控制中润公司的非法吸收公众存款账户。

王某2012年12月进入中润公司担任总经理职务，负责公司的人员招聘及培训工作，曾与郭某共同带领业务员实施过上述行为，自2014年3月起开始享有吸存提成的待遇，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

2017年3月末，法院一审认定黄某等三人犯非法吸收公众存款罪，黄某判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；李某判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；王某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；继续追缴被告人的违法所得。

宣判后，检察机关抗诉，黄某等三人上诉。

近日，法院发布案件二审结果，裁定驳回抗诉、上诉，维持原判。崔某、郭某尚未到案。