徐州会计被骗68万诈骗团伙转移仅3分钟

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原标题：冒充老板QQ 指示会计汇款68万 

作者 吴云 徐刚 糜州阳

很多人都在网上看到过骗子在QQ上冒充老板指示会计汇款的骗局，骗术之“高超”令人触目惊心。徐州某公司会计小刘按照公司“金总”在QQ上的指示汇款68万元，结果就被骗了。然而魔高一尺，道高一丈。近日，经鼓楼区人民法院审理，以诈骗罪判处被告人朱某有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；判处被告人唐某有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。

汇款68万后，会计发现QQ上“金总”是冒牌

2015年6月初，徐州某公司会计小刘工作期间，突然接到公司老板“金总”加自己QQ好友的申请，看到申请人头像是老板，她毫不犹豫地接受了。

加为好友后，“金总”说有一笔加急款需要支付，要求小刘按其指令向深圳某公司账户打款。在公司，这种支付加急款的情况很常见，小刘没有多想，就根据“金总”给的银行账户进行汇款。

据小刘回忆，她汇完款后意识到可能被骗，立刻通过电话向老板核实，老板听后一脸茫然，表示自己没有加小刘为QQ好友，更没有要求汇款。意识到被骗后，小刘立刻向公安机关报了案。

徐州警方根据一些线索，于2015年8月将几名通过取款机取走赃款者抓获。朱某便是几名取钱者中的小头目，唐某是其中一名取钱者。

团伙诈骗，赃款3分钟后被转移

法院审理查明，该笔款项到账后仅用了3分钟时间，就被分散转移至30余个个人银行卡账户。该诈骗团伙的朱某、唐某、张某（已判刑）、阿良（另案处理）通过事先专门准备的手机卡相互联系、发送信息，获知银行卡内有钱后，由朱某分配任务，唐某、张某、阿良用帽子、眼镜和口罩伪装自己，分别在广东省佛山市、广州市等地的ATM取款机上将60余万元取出。

庭审中，被告人交代，该诈骗团伙分工明确，已经做成了“产业链”。团伙中有专人负责上网寻找各类公司内部的QQ群，筛选出规模较小的公司，将一般具有内部员工10-30人的QQ群，作为诈骗的“目标客户”。但他们成员之间只通过电话联系，彼此都不认识，连面都没见过。

进入QQ群后，他们通过观察聊天内容，摸清群成员的身份，了解老板或领导的说话口气、习惯和公司的资金运转方式，再利用公司老板的QQ头像、个性签名注册一个新的QQ号，加公司财务人员为QQ好友，假装老板指示财务人员转账。汇款几分钟后，赃款便会分散转移至低价买来的多个银行卡账户里。再有专人通知“取钱组”戴好为躲避银行监控和警方追查的眼镜、帽子、口罩等，通过银行ATM自动取款机把钱取出。据被告人交代，这次被抓获的几名同伙专门负责取钱，一般可以拿到10%的“提成”，平均每人可以拿到2%-3%的“提成”。

被告人朱某、唐某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应当予以刑事处罚。二被告人在共同犯罪中起辅助作用，依法均予以减轻处罚。唐某具有坦白情节，认罪态度较好，依法予以从轻处罚，且在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。朱某当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。朱某、唐某退赔被害单位部分经济损失（30余万），并取得被害单位谅解，且唐某参与时间不长，获利较小，均酌情从轻处罚。法院根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，作出如上判决。

鼓楼区人民法院法官提醒，QQ、微信等网络通讯工具容易被不法分子利用作案，大家对网上陌生信息最好不要理会，大额汇款更要当心，必须打电话或当面进行核实。总而言之一句话，只要在网上有人向你提“钱”，就要留神，小心上当！

文中人物均为化名