湖南:骗子潜伏QQ群冒充董事长转走280万

原标题：骗子潜伏公司高管QQ群 冒充董事长转走280万

冒充公司董事长要求组建高管QQ群后长期潜伏，瞄准机会再大捞一笔，某置业投资公司“中招”被一次性转走280万元。3月15日，湘潭市打击治理电信网络新型犯罪中心通报了侦破“9·14”电信诈骗案相关情况。这起湘潭截至目前单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案件，经公安部门全力侦破，追回资金近80万元，抓获犯罪嫌疑人4名。

事件置业投资公司被骗280万

当天，湖南某置业投资有限公司董事长毛先生专程从长沙赶到湘潭，给市公安局赠送锦旗表谢意。毛先生说，公司财务管理的漏洞，让犯罪分子钻了空子。

原来，犯罪嫌疑人早就“潜伏”进公司网络，冒充毛先生要求组建了一个高管QQ群。在这个群里，有该公司湘潭项目部工程部门、销售部门经理及出纳等人。

2016年9月14日下午，“董事长”在群里发话，要求财务部出纳杨某某以退合同定金的方式，将280万元转入长春某科技公司账号。真正的董事长毛先生接到银行短信后感觉事有蹊跷，随即报案。

侦破4名犯罪嫌疑人落网

“接到报案后，东坪派出所、岳塘公安分局、市公安局刑侦大队几乎是同时行动。”湘潭市公安局刑侦大队二大队队长许庆广介绍，公安部门第一时间采取了紧急止付、冻结账户等措施，成功冻结被骗资金79.97万元；立即启动联动机制，成立了由刑侦支队、网技支队、岳塘分局精干力量组成的专案组，迅速开展侦破工作。

专案组先后辗转吉林、山西、福建、广东、广西等7个省市开展调查取证工作，查明了被犯罪嫌疑人通过第三方支付平台转走的200万元资金流向，经过近2个月的缜密调查，锁定了诈骗、转账、取款环节的多名犯罪嫌疑人。

2016年11月16日，专案组在广西南宁、宾阳、金秀三地同时收网，一举抓获宋某强、韦某、周某。今年1月18日，专案组又在广西宾阳抓获犯罪嫌疑人王某吉，并收缴了一批手机、电脑、银行卡等作案工具，实现了对这一电信诈骗案件的全链条打击。

经审讯，4名犯罪嫌疑人对利用QQ诈骗280万元的事实供认不讳。目前，该案已移送起诉。被紧急止付的79万余元被骗款，也已顺利返还受害人。

提醒严格执行财务管理规章制度

自2015年11月开展打击电信网络新型犯罪专项行动以来，湘潭市公安机关共侦破电信诈骗案件156起，抓获犯罪嫌疑人82人，端掉电信诈骗窝点23处；查扣用于诈骗的银行卡454张、手机卡1872张；缴获伪基站等电信设备96件，收缴赃款197.1万元。

许庆广介绍，电信诈骗种类繁多，手法不断翻新，这次侦破的特大电信诈骗案件只是其中一种。这类利用QQ或微信实施诈骗的手段，瞄准的主要是财务人员及主管财务的领导这类人群，通过添加好友入群、或发送木马病毒，盗取财务人员和公司老板使用的QQ或微信号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。

为了避免同类案件再次发生，警方提醒：各企事业单位、公司必须建立健全并严格执行财务管理规章制度，大额转账汇款之前务必履行核实程序；对财务人员要经常性地开展防范电信诈骗的宣传教育，提升识别能力，确保资金安全；财务人员使用的电脑必须安装杀毒防护软件并定期更换密码。