中国加速构建反洗钱法律体系 抵御跨境洗钱

中新社北京二月四日电 为更加有效地抵御国际犯罪分子跨境洗钱活动的冲击，中国正在加速构建反洗钱法律体系。

一月十三日至十五日，中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。这些规定和管理办法都将从二00三年三月一日起正式实施。

国家外汇管理局有关负责人认为，中国人民银行公布的这三个规定和管理办法促进了中国外汇领域反洗钱法律规定的完善，促进了金融领域反洗钱法律框架的建立，初步构建了中国反洗钱的法律体系。

随着经济金融全球化的发展，国际洗钱犯罪活动日趋猖獗。尤其是利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动、特别是二十世纪八十年代以来国际洗钱活动的突出特征。中国也不可避免地面临国际犯罪分子利用金融机构跨境洗钱活动的冲击。

这位负责人说，中国政府历来高度重视外汇领域的反洗钱工作。近年来，国家外汇管理局制定了一系列外汇管理规章制度，从外汇管理角度明确了金融机构开立外汇账户合法性审查、外汇资金流动合法性审查以及大额外汇资金交易报告等法律义务，对防范和打击外汇领域洗钱活动起到了积极的作用。

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